临朐农商银行（临朐县城关街道龙泉南路31号）11楼会议室巅峰国际注册。

征途国际

（四）会议召集人

联系人：姬先生，李先生；

（四）联系方式

9.其他需报告的事项。

4.山东临朐农村商业银行股份有限公司2024年度大股东评估情况报告；

2.山东临朐农村商业银行股份有限公司2024年度董事会监事会高管层及其成员履职评价情况报告；

8.关于修订《山东临朐农村商业银行股份有限公司股东会、董事会议事规则》的议案；

7.山东临朐农村商业银行股份有限公司2024年度集中采购工作报告；

现场会议、记名投票。

2.山东临朐农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告；

2025年6月26日（星期四）上午9：00至11:00。

3.山东临朐农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案；

1.法人股东。由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件（加盖公章）、营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明（详见附件1）、股金证原件及复印件（加盖公章）、2024年度财务报表（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人身份证复印件（加盖公章）、营业执照副本复印件（加盖公章）、股金证复印件（加盖公章）、2024年度财务报表（加盖公章）、代理人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书（详见附件2）。

1.本公告在临朐广播电视台平台公布。

二、会议内容

7.关于修订《山东临朐农村商业银行股份有限公司章程》及监事会改革等相关事项的议案；

一、会议召开情况

3.与会人员食宿费及交通费等相关费用自理，会期半天。

2.临朐农商银行董事、监事、高级管理人员。

（一）登记手续

9.其他需审议的事项巅峰国际注册。

（二）会议地点

二审：王春强

特此公告

2.自然人股东。由自然人或自然人委托的代理人出席会议。自然人亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、股金证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人须持有自然人股东身份证复印件、股金证复印件、代理人身份证原件及复印件、自然人股东授权委托书（详见附件3）。

联系地址：临朐农商银行8楼法人治理办公室。

1.在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：截至2025年6月4日（星期三）持有临朐农商银行股份的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，否则视为弃权。该股东代理人不必是本行股东。

3.本行不接受电话登记。拟参加本次股东大会的股东请携带前文相关资料，在登记时间内以专人方式送达临朐农商银行办理登记手续，并于2025年6月26日上午8:30前到达会场签到。

（三）登记地点

（五）会议出席对象

临朐县融媒体中心

4.根据法律法规、监管规定及《公司章程》等相关要求，应当出席股东大会的其他人员。

（三）其他事项

临朐农商银行董事会。

3.山东临朐农村商业银行股份有限公司2024年度三农金融服务计划执行情况报告；

2.根据《中华人民共和国公司法》《山东临朐农村商业银行股份有限公司章程》等相关规定，本行在股东大会召开前二十日内暂停办理股东变更登记。

5.山东临朐农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东评估情况报告；

重要提醒

展开剩余83%发布于：山东省

（三）会议方式

（二）报告事项

1.山东临朐农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告；

按照《中华人民共和国公司法》《山东临朐农村商业银行股份有限公司章程》等相关规定，定于2025年6月26日（星期四）召开山东临朐农村商业银行（以下简称临朐农商银行）2024年度股东大会，现将有关事项公告如下：

4.山东临朐农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告；

8.山东临朐农村商业银行股份有限公司2024年度监管意见执行情况及整改情况报告；

一审：尹大伟 冯瑞雪

5.关于聘请山东临朐农村商业银行股份有限公司2025年度外部审计机构及其报酬的议案；

6.关于山东临朐农村商业银行股份有限公司2025年度农金员代理业务手续费预算的议案；

（五）其他事项

三、会议登记事项

组织参会股东、董事、监事、高管人员培训。

（一）会议时间

2025年6月5日至6月16日上午9:00-11:30，下午15:00至17:30。

3.临朐农商银行聘请的律师。

（一）审议事项

4.会议时间、地点、内容等相关事项若有变动将另行公告。

编辑：张艳彬

三审：陈涛

临朐农商银行法人治理办公室及各营业网点。

6.山东临朐农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易情况报告；

（二）登记时间

山东临朐农村商业银行股份有限公司全体股东：

1.山东临朐农村商业银行股份有限公司2024年度报告；巅峰国际注册